Организации маскировались под ломбарды и при этом работали комиссионными магазинами, а также выдавали микрозаймы, не имея права на такую деятельность.
Нелегальные кредитные организации внесли в предупредительный список Банка России. Информация по всем случаям незаконной финансовой деятельности направлена в прокуратуру, ФАС, МВД и другие ведомства.
Региональное отделение Банка России предупреждает: привлекать новых клиентов мошенникам помогают социальные сети и мессенджеры. «Черные кредиторы» активно используют сайты и группы в социальных сетях – публикуют информацию о потребительских займах «от частных лиц» со ссылками на закрытые телеграм-каналы и сообщества. В целом по стране в 2022 году заметно выросло количество нелегальных кредиторов, искавших клиентов только в соцсетях и мессенджерах, – их доля составила 43%.
