aif.ru counter
279

33-летняя жительница Калуги обвиняется в незаконной банковской деятельности

Андрей Хорошавин / АиФ
Калуга, 20 июня - Аиф-Калуга.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Калуги в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

С августа 2017 по февраль 2018 года 5 жителей области создали организованную преступную группу в г. Людиново. Там они занимались незаконной банковской деятельностью. При этом использовали банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

От этой деятельности злоумышленники получили доход в особо крупном размере на сумму более 10 млн. рублей. Помимо этого граждане совершили незаконное образование юридических лиц и осуществляли неправомерный оборот средств.

Обвиняемая, 33-летняя жительница Калуги, вину признала и заключила с органами следствия соглашение о сотрудничестве.

Санкции статей, по которым обвиняется женщина, предусматривают принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество