Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Калуги в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
С августа 2017 по февраль 2018 года 5 жителей области создали организованную преступную группу в г. Людиново. Там они занимались незаконной банковской деятельностью. При этом использовали банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
От этой деятельности злоумышленники получили доход в особо крупном размере на сумму более 10 млн. рублей. Помимо этого граждане совершили незаконное образование юридических лиц и осуществляли неправомерный оборот средств.
Обвиняемая, 33-летняя жительница Калуги, вину признала и заключила с органами следствия соглашение о сотрудничестве.
Санкции статей, по которым обвиняется женщина, предусматривают принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет.
Прокуратура ищет виновных в отсутствии воды в Козельске 
Калужанин, угрожавший ножом полицейскому, ответит за содеянное в суде 
Прокуратура временно закрыла палаточный лагерь в Юхновском районе 
В Калуге в суд направлено дело в отношении бывшего сотрудника полиции 
Восемь лет получил житель Калуги за незаконный сбыт наркотических средств