За девять месяцев 2024 года Банк России выявил в регионе шесть субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Несколько компаний выдавали займы без соответствующего разрешения или работали под видом ломбардов, не имея права на использование такого наименования. Такие нелегальные кредиторы могут менять условия договора без оснований и предупреждений. Кроме того, они могут взыскивать задолженности неправомерными методами.
«Помимо стационарных офисов, сегодня нелегальные участники финансового рынка все чаще ищут жертв в интернете, где нет территориальной привязки. А это значит, что жертвой мошенников может стать любой человек», — рассказал начальник отдела безопасности калужского отделения Банка России Павел Кузнецов.
Например, в интернете калужанам предлагали псевдоинвестиционные услуги нелегальные форекс-дилеры, брокеры, управляющие. Псевдоброкеры реагируют на повышение интереса к игре на разнице курсов криптовалют и увеличивают предложение своих услуг. Подобные компании уверяют потребителей, что через них можно участвовать в иностранных торгах и что трансграничных ограничений для клиентов нет. Отдел безопасности Банка России настоятельно не рекомендует доверять свои деньги нелегальным организациям.
