Суд вынес обвинительный приговор трём жителям Людиново, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
Двоим осужденным суд назначил наказание по 2 года лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. рублей каждому. Третий получил условный срок в 2 года 6 месяцев и штраф в 350 тыс. рублей.
Установлено, что обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы. Они занимались обналичиванием денежных средств. Для этого они наладили фиктивную деятельность ряда юридических лиц. А расчетах использовались фиктивные платжные документы.
За время ведения преступной деятельности незаконным способом обналичено более 160 млн. рублей. Преступный доход, укрытый от госконтроля, составил более 17 млн. рублей.
Смотрите также:
- Два жителя Жиздринского района лишены свободы за незаконный оборот оружия →
- Вынесен приговор организаторам незаконной миграции в Калужской области →
- Дьякон и ещё три калужанина осуждены за сбыт оружия — УФСБ →